Szkolenie: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy”

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy”.

Przedmiotem szkolenia jest omówienie nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie odbędzie się 20 września (czwartek) w godz. od 10:00 do 14:00 w Sali konferencyjnej Izby, a poprowadzi je Pan Kamil Hałys z Kancelarii Radcy Prawnego w Jastrzębiu­‑Zdroju.

Cena szkolenia wynosi 150 zł + VAT (10 % rabatu dla Członków Izby). Zgłoszenia i płatność należy przesłać do 18 września — pobierz formularz zgłoszenia. Opłatę można uregulować przelewem na konto:

BGŻ BNP Paribas S.A.
87 2030 0045 1110 0000 0330 0710

Zgłoszenia można dokonać za pomocą:

• faxu: +48 32 42 21 168,
• e‑mailem: biuro@izbaph.rybnik.pl,
• pocztą: Rynek 12, 44‑200 Rybnik.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. +48 32 42 37 566 codziennie w godz. 8:00–16:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Program szkolenia

1. Na czym polega proceder prania brudnych pieniędzy:
   • pranie brudnych pieniędzy jako przestępstwo;
   • pranie brudnych pieniędzy jako zjawisko ekonomiczne;
   • metody prania brudnych pieniędzy;
   • skala zjawiska prania brudnych pieniędzy w Polsce na tle krajów UE.
2. „Nowa” ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu — informacje ogólne:
   • cel uchwalenia;
   • „nowa” ustawa a dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (…);
   • najważniejsze zmiany w zestawieniu ze „starą” ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
3. Przedsiębiorcy niewykonujący działalności w specyficznej branży jako instytucje obowiązane.
4. Obowiązki nakładane przez „nową” ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (…) i sposoby realizacji tych obowiązków:
   • wyznaczenie osób z kadry kierowniczej i personelu obowiązanych do wdrożenia wymogów „nowej” ustawy;
   • sporządzenie oceny ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy w prowadzonej działalności;
   • sporządzenie oceny ryzyka danej transakcji;
   • wdrożenie środków bezpieczeństwa finansowego:
     • identyfikacja klienta, osób upoważnionych do działania w imieniu klienta oraz beneficjentów rzeczywistych;
     • ocena stosunków gospodarczych klienta;
     • bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta;
     • kiedy stosować środki bezpieczeństwa finansowego podstawowe, kiedy uproszczone, a kiedy wzmożone?
   • szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy;
   • wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
   • wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania przypadków naruszeń przepisów z zakresu prania pieniędzy;
   • zachowanie tajemnicy w stosowaniu obowiązków związanych z praniem pieniędzy;
   • wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
   • rejestracja transakcji powyżej określonych progów kwotowych;
   • obowiązki względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz prokuratora;
   • obowiązek wstrzymania transakcji;
   • możliwość podzlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania niektórych obowiązków.
5. Obowiązki w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi oraz finansowaniu terroryzmu:
   • szczególne środki ograniczające.
6. Kontrole GIIF.
7. Sankcja za naruszenie obowiązków instytucji obowiązanej:
   • administracyjne kary pieniężne;
   • odpowiedzialność karna.